Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012 /4136

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 24486 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

T Ü RK İ YE CUMHUR İ YET İ MAL İ YE BAKANLI Ğ I, MAL İ SU Ç LARI ARA Ş TIRMA KURULU BA Ş KANLI Ğ I (MASAK) İ LE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL

F İ NANSAL G Ö ZET İ M İ DARES İ ARASINDA SU Ç GEL İ RLER İ N İ N

AKLANMASI VE TER Ö R İ ZM İ N F İ NANSMANI İ LE

M Ü CADELE ALANINDA İŞ B İ RL İĞİ NE İ L İŞ K İ N

MUTABAKAT MUHTIRASI

T ü rkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanl ığı , Mali Su ç lar ı Ara ş t ı rma Kurulu Ba ş kanl ığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal G ö zetim İ daresi bundan sonra “ Taraflar ” diye an ı lacakt ı r,

Su ç gelirlerinin aklanmas ı , ter ö rizmin finansman ı ve bunlarla ba ğ lant ı l ı su ç faaliyeti ile m ü cadele alan ı nda kar şı l ı kl ı menfaatleri do ğ rultusunda,

M ü tekabiliyet esas ı na dayal ı olarak ve her bir Taraf ı n ulusal mevzuat ı ç er ç evesinde m ü mk ü n olan en etkili ş ekilde i ş birli ğ i yapma ihtiyac ı n ı dikkate alarak,

A ş a ğı daki ş ekilde mutabakata varm ış lard ı r:

1. Taraflar, bu Mutabakat Muht ı ras ı h ü k ü mlerine uygun olarak, kendi ü lke mevzuatlar ı ve uluslararas ı y ü k ü ml ü l ü klerine uyumlu ş ekilde kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, ö zellikle bilgi de ğ i ş imi hususunda i ş birli ğ i yapacaklard ı r.

2. Taraflar, su ç gelirlerinin aklanmas ı , ter ö rizmin finansman ı ve bunlarla ba ğ lant ı l ı su ç faaliyeti ile ilgili oldu ğ undan şü phelenilen parasal fonlar ve di ğ er malvarl ı klar ı na ili ş kin i ş lemler ve yan ı s ı ra bu t ü r i ş lemlere kar ış an ger ç ek ve t ü zel ki ş ilerin faaliyetlerine ili ş kin sahip olduklar ı bilgileri bir araya getirmek, geli ş tirmek ve analiz etmek amac ı yla ö zellikle bilgi de ğ i ş imi hususunda i ş birli ğ i yapacaklard ı r.

3.1. Taraflar, ileti ş im i ç in haz ı rlanm ış teknik ara ç lar ı kullanarak, kendili ğ inden veya talep ü zerine yaz ı l ı olarak bilgi de ğ i ş iminde bulunacaklard ı r.

3.2. Yap ı lacak talep a ş a ğı daki hususlar ı i ç erecektir:

a) Talepte bulunan Taraf ı n ismi;

b) Talepte bulunulan Taraf ı n ismi;

c) Talebe sebep te ş kil eden hususlar ve talebin gerek ç esine ili ş kin k ı sa bir a çı klama (talebin aciliyeti durumunda talepte bulunan Taraf bu aciliyetin gereklili ğ ini ortaya koyacakt ı r);

d) İ stenen bilginin i ç eri ğ ine ili ş kin a çı klama;

e) Bilginin istenme amac ı ;

f) Talebin yerine getirilmesine ili ş kin di ğ er bilgiler.

3.3. Talebin uygun ş ekilde yerine getirilmesi i ç in, talepte bulunulan Taraf, gerekti ğ i takdirde ilave bilgi verilmesi i ç in ba ş vurabilir.

4.1. Bilgi talebi, talepte bulunulan Taraf Devletin egemenli ğ ini, g ü venli ğ ini, kamu d ü zenini ya da di ğ er asli menfaatlerini etkilemesi ya da ulusal mevzuat ı na ve/veya uluslararas ı y ü k ü ml ü l ü klerine ayk ı r ı olmas ı ya da ü lkesinde adli tahkikat ı n ba ş lat ı lm ış olmas ı halinde tamamen ya da k ı smen reddedilebilir.

4.2. Talepte bulunulan Taraf, talebin yerine getirilmesini reddetmesi durumunda, redde ili ş kin sebepler konusunda talepte bulunan taraf ı bilgilendirecektir.

5.1. Bu Mutabakat Muht ı ras ı uyar ı nca elde edilen bilgiler, talepte bulunulan Taraf ı n ö nceden yaz ı l ı r ı zas ı al ı nmaks ı z ı n, taleplerde belirtilen ama ç lar ve verilme amac ı d ışı nda kullan ı lmayacakt ı r.

5.2. Bu Mutabakat Muht ı ras ı uyar ı nca elde edilen bilgiler gizli tutulacakt ı r ve talepte bulunan Taraf ı n ulusal kaynaklar ı ndan elde etti ğ i benzer bilgi i ç in, mevzuat ı n ı n ş art ko ş tu ğ u gizlilik i ç erisinde korunacakt ı r.

5.3. Taraflar, kendi Devletlerinin mevzuat ı n ı ve uluslararas ı y ü k ü ml ü l ü kleri esas alarak, bu Mutabakat Muht ı ras ı uyar ı nca elde edilen bilgileri, kazaen ya da yasad ışı olarak imhas ı , tahrif edilmesi, da ğı t ı m ı ve ba ş ka suretle yasad ışı olarak kullan ı m ı ndan korumak i ç in gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklard ı r.

6.1. Rus Taraf ı bak ı m ı ndan bilgi de ğ i ş imi Rusya Federasyonu mevzuat ı na uygun olarak sa ğ lanacakt ı r.

6.2. T ü rk Taraf ı bak ı m ı ndan bilgi de ğ i ş imi T ü rkiye Cumhuriyeti mevzuat ı na uygun olarak sa ğ lanacakt ı r.

6.3. Her bir Taraftan al ı nan bilgiler, bilgiyi veren Taraf ı n ö nceden yaz ı l ı r ı zas ı al ı nmaks ı z ı n, herhangi üçü nc ü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovu ş turma ya da adli ama ç lar i ç in kullan ı lmayacakt ı r.

7.1. Taraflar her bir ü lkenin mevzuat ı na uyumlu bilgi de ğ i ş im prosed ü rleri olu ş turmak ü zere m üş terek d ü zenleme yapacaklar ve bu Mutabakat Muht ı ras ı kapsam ı ndaki hususlar i ç in birbirleri ile isti ş arede bulunacaklard ı r.

7.2. Taraflar, talep ü zerine ya da kendili ğ inden, her bir Taraf ’ı n su ç gelirlerinin aklanmas ı ve ter ö rizmin finansman ı yla m ü cadele alan ı ndaki ulusal mevzuat ı na ili ş kin olarak bilgi de ğ i ş imi yapabilirler.

7.3. Taraflar deneyimleri payla ş mak ve kar şı l ı kl ı menfaatlere ili ş kin hususlar ı g ö r üş mek ü zere m üş tereken toplant ı lar ve ç al ış taylar d ü zenleyebilirler ve ger ç ekle ş tirebilirler.

7.4. Bu Mutabakat Muht ı ras ı ndaki hi ç bir d ü zenleme, Taraflar ı n di ğ er kar şı l ı kl ı kabul edilebilir i ş birli ğ i y ö ntemleri ü zerinde ç al ış mas ı n ı ve geli ş tirmesini engellemeyecektir.

8. Taraflar aras ı ndaki i ş birli ğ i ve bilgi de ğ i ş imi İ ngilizce dilinde ger ç ekle ş tirilecektir.

9. Bu Mutabakat Muht ı ras ı , Muht ı raya tamamlay ı c ı ekler ilave edilmesi yoluyla, Taraflar ı n kar şı l ı kl ı r ı zas ı ile de ğ i ş tirilebilir. Taraflar bu de ğ i ş ikliklere dair onaylar ı n ı yaz ı l ı nota de ğ i ş imi ile bildirecekler ve de ğ i ş iklik onay ı son bildirim tarihinde y ü r ü rl üğ e girecektir.

10. Taraflar bu Mutabakat Muht ı ras ı n ı n yorumlanmas ı nda veya uygulanmas ı nda ortaya çı kabilecek anla ş mazl ı klar ı çö zmek i ç in m ü zakere ve isti ş arelerde bulunacaklard ı r.

11. Bu Mutabakat Muht ı ras ı uluslararas ı bir antla ş ma de ğ ildir ve uluslararas ı hukuk ile d ü zenlenen herhangi bir hak veya y ü k ü ml ü l ü k do ğ urmaz.

12. Bu Mutabakat Muht ı ras ı herhangi bir s ü re ile kay ı tl ı olmaks ı z ı n uygulanacakt ı r.

13. Taraflar bu Mutabakat Muht ı ras ı n ı n onayland ığı n ı yaz ı l ı nota de ğ i ş imi ile bildirecekler ve Mutabakat Muht ı ras ı son bildirim tarihinde y ü r ü rl üğ e girecektir.

14. Herhangi bir Taraf her zaman di ğ er Tarafa bu Mutabakat Muht ı ras ı n ı feshetme niyetini yaz ı l ı olarak bildirebilir. Bu Mutabakat Muht ı ras ı , di ğ er Taraf ç a s ö z konusu bildirimin al ı nmas ı ndan 90 g ü n sonra fesholur.

15. Bu Mutabakat Muht ı ras ı n ı n fesihten ö nce al ı nan bilgilerin gizlili ğ ini sa ğ layan h ü k ü mleri, fesihten sonra da y ü r ü rl ü kte kalacakt ı r.

Bu Mutabakat Muht ı ras ı İ stanbul ’ da 3 Aral ı k 2012 tarihinde her biri T ü rk ç e, Rus ç a ve İ ngilizce iki suret olarak imzalanm ış olup, t ü m metinler ayn ı ş ekilde orijinaldir. Bu Mutabakat Muht ı ras ı h ü k ü mlerinin yorumlanmas ı nda ve/veya uygulanmas ı nda farkl ı l ı k durumunda, İ ngilizce metin kullan ı lacakt ı r.

T ü rkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanl ığı , Federal Finansal

Mali Su ç lar ı Ara ş t ı rma Kurulu Ba ş kanl ığı G ö zetim İ daresi

(MASAK) ad ı na (Rusya Federasyonu) ad ı na

M ü rsel Ali KAPLAN Yury CHIKHANCHIN

MASAK Ba ş kan ı Ba ş kan

Karar ı n eki i ç in t ı klay ı n ı z

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Bunlar da ilginizi çekebilir

MSB'den yeni askerlik sistemi açıklaması