<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small; line-height: 18px; ">29 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazete</span> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">Sayı: 28396</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Amaç</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 1</b> – (1) Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Kapsam</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 2</b> – (1) Bu Tebliğ; sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma ve Elektronik Toplantı Sisteminin işleyişine, denetimine ilişkin usul ve esaslar ile şirket sözleşmesi hükmünün örneğini içerir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Dayanak</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 3</b> – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve <a style="color: navy; text-decoration: none; " href="http://www.alomaliye.com/2011/6102_sayili_turk_ticaret_kanunu.htm"><u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun</u></a> 1527 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Tanımlar</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 4</b> – (1) Bu Tebliğde geçen;</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">b) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi sistemleri denetçi sertifikasını,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">c) Elektronik ortamda katılma: Bu Tebliğ kapsamındaki toplantılara elektronik ortamdan katılmayı, görüş vermeyi, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">ç) Elektronik Toplantı Sistemi:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">1) Sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">elektronik ortamda katılmayı, öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy vermeyi teminen 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca şirketlerin kuracakları veya bu konuda hizmet alımı yapabilecekleri bilişim sistemini,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">d) Güvenli Elektronik İmza: 15/1/2004 tarihli ve <a style="color: navy; text-decoration: none; " href="http://www.alomaliye.com/5070_sayili_kanunu_eimza.htm"><u>5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun</u></a> 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">e) Hak sahibi: Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerini, limited şirketlerde ortakları ve müdürleri, kollektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde ortakları ve yöneticileri,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">g) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan <a style="color: navy; text-decoration: none; " href="http://www.alomaliye.com/2011/kayitli_elektronik_posta_sistemi.htm"><u>Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin</u></a> 4 üncü maddesinin (i) bendinde tanımlanan kayıtlı elektronik postayı,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">ğ) KEP hesabı: 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (l) bendinde tanımlanan kayıtlı elektronik posta hesabını,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">h) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi ortak veri tabanını da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen uygulamayı,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">ı) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">i) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">ifade eder.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 5</b> – (1) Sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına ilişkin şirket sözleşmesi örneği</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 6</b> – (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak sermaye şirketlerinin şirket sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">Şirket sözleşmesi hükmü:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">“Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Kollektif, komandit ve limited şirketlerde elektronik ortamda ortaklar kurulu veya genel kurul toplantıları</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 7</b> – (1) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla katılabilirler.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına ilişkin şirket sözleşmesi örneği</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 8</b> – (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca ortaklar kurulu veya genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin şirket sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">Şirket sözleşmesi hükmü:</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">“Şirketin ortaklar kurulu/genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Elektronik ortamda katılım isteğinin bildirimi</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 9</b> – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki toplantılara elektronik ortamda katılmaya imkan tanıyan şirketlerdeki toplantı çağrıları ilgili düzenlemeleri uyarınca yapılır. Çağrı ile birlikte elektronik ortamda toplantıya katılma ve oy kullanmaya ilişkin bilgi ve belgeler şirketin internet sitesinde erişime hazır bulundurulur.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(2) Toplantıya katılma hakkı bulunanlar, şirketin internet sitesinde birinci fıkra uyarınca hazır bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar güvenli elektronik imza ile imzalayarak şirketin KEP hesabına iletirler.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(3) Şirket, iletilen bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan kişinin toplantı anında Elektronik Toplantı Sistemine erişmesi için gerekli tanımlamaları yapar ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(4) Şirketler, yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantılarına ilişkin olarak bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen usuli işlemlerden farklı esaslar da belirleyebilirler. Bunun için şirket yönetim kurulu veya müdürler kurulunun bu yönde karar alması zorunludur.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Toplantının idaresi</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 10</b> – (1) Elektronik Toplantı Sistemi, toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden hak sahiplerinin girebilmesi için toplantı çağrısında belirtilen gün ve saatten bir saat önce erişime açılır. Elektronik Toplantı Sisteminin açılması ile birlikte toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden hak sahipleri güvenli elektronik imzalarıyla sisteme giriş yaparlar.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(2) Hak sahibi, elektronik ortamda katıldığı toplantıda ilgili gündeme ilişkin görüşlerini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden yazılı veya sesli olarak iletir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(3) Toplantıya elektronik ortamda katılan kişiler, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ilgili gündem maddesini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden oylarlar. Oylama sonucu ve varsa muhalefet beyanları Başkan tarafından toplantı tutanağına ve/veya ilgili karara eklenir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(4) Kanunun 390 ıncı maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine üyelerce Elektronik Toplantı Sisteminden de güvenli elektronik imza ile onay verilebilir. Bunun için söz konusu önerinin Elektronik Toplantı Sisteminde erişime açılması şarttır.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Şirketlerin yükümlülükleri</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 11</b> – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hak sahiplerinin toplantılara elektronik ortamda katılıp, haklarını kullanabilmeleri amacıyla şirketler;</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">a) Elektronik Toplantı Sisteminin bu Tebliğ ve Kanun hükümlerine uygunluğunu bu Tebliğin 14 üncü maddesine uygun olarak tespit ettirip tescil ve ilan ettirmekle,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">b) Bu Tebliğ ve Kanun hükümlerine uygun olarak Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin kullanım koşullarını internet sitesinde yayımlamakla,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">c) Elektronik Toplantı Sisteminde yaşanabilecek sorunlara ilişkin olarak bu Tebliğin 15 inci maddesine uygun önlemler almakla,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">ç) Elektronik Toplantı Sistemini kendi kurduğu veya hizmet alımı yaptığı her iki durumda da tescili gerekli olan kararları MERSİS’e aktarmakla,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">d) Elektronik Toplantı Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları, toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini, elektronik ortamda, bunların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on yıl süreyle saklamakla,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">yükümlüdür.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Toplantıyı yönetecek kişinin yükümlülükleri</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 12</b> – (1) İlgili mevzuat uyarınca toplantıyı yönetecek kişi; Elektronik Toplantı Sisteminin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak işletildiğini gözetmekle yükümlüdür.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Destek hizmeti alımı</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 13</b> – (1) Şirketler, bu Tebliğ hükümleri uyarınca kurup işleteceği Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin üstlenmiş olduğu her türlü işlemi ve yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla destek hizmeti alımı yapabilir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(2) Toplantıyı yapan şirket ve destek hizmeti aldığı şirket, Elektronik Toplantı Sisteminden kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Elektronik toplantı sisteminin tescil ve ilanı</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 14</b> – (1) Şirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kendilerinin kuracakları Elektronik Toplantı Sisteminin, bu Tebliğ ve Kanun hükümlerine uygunluğunu, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenecek teknik raporu ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(2) Elektronik Toplantı Sistemi hizmetini sağlayacak olan şirketler ise sistemin bu Tebliğ ve Kanun hükümlerine uygunluğunu, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kurumlara teknik bir rapor ile tespit ettirmek zorundadırlar. Hizmet sağlayıcı şirketler bu teknik raporu, Bakanlığın uygun görüşünü aldıktan sonra kayıtlı bulundukları ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Yükümlülük yerine getirilmeden şirketler destek hizmeti veremez.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden alınabilir. Bu raporun iki yılda bir yenilenerek, birinci ve ikinci fıkrada öngörülen işlemlerin tekrarlanması zorunludur. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha kısa bir sürede de alınmasını isteyebilir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(4) Yukarıdaki fıkrada belirtilen Kurumların düzenleyecekleri teknik raporda, Elektronik Toplantı Sisteminin asgari olarak;</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">a) ISO 27001’e uygun bir bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alt yapısına sahip olduğu,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">b) Güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama uygulamalarının, 5070 sayılı Kanuna ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standartlara uygun olduğu,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">c) 5070 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak verilerin uzun dönemli arşivlenmesine imkan tanıdığı,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">ç) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ve diğer destek hizmeti veren şirketler tarafından oluşturulan platform veya bilişim sisteminin MERSİS’e ve ilgili diğer veri tabanlarına entegrasyonu sağlayacak yeterlikte olduğu, şirketlerin kendilerinin kurdukları bilişim sisteminin ise tescili gerekli belgeleri bu veri tabanlarına iletebilecek nitelikte olduğu,</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana">gibi hususların tespitini içerir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Elektronik toplantı sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik özellikleri</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 15</b> – (1) Elektronik Toplantı Sisteminin, asgari olarak bu Tebliğde belirtilen tüm işlemlerin yapılabilmesini sağlayan tasarım ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmalıdır.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"> </p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana">(2) Elektronik Toplantı Sistemi, toplantı yerinden elektronik ortamda ses ve görüntü aktarımını sağlayacak, mesajlaşma gerçekleştirecek, birden çok güvenli elektronik imzanın seri ve paralel olarak atılabilmesini destekleyecek, sisteme erişim taleplerine mümkün olan en kısa sürede cevap iletebilecek ve bu Tebliğ hükümlerinde belirtilen güvenli elektronik imzayla imzalanacak işlemleri destekleyecek alt yapıya sahip olmalıdır.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Sorumluluk</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; " class="MsoNormal"><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 16</b> – (1) Elektronik Toplantı Sisteminden kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan doğacak sorumluluk genel hükümlere göre belirlenir.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Yürürlük</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 17</b> – (1) Bu Tebliğ 1/10/2012 tarihinde yürürlüğe girer.</font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>Yürütme</b></font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"> </font></p> <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font size="1" face="Verdana"><b>MADDE 18</b> – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.</font></p> <p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "> </p>