Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)

TEBLİĞ

Maliye Bakanl ığı ndan:

MAL İ SU Ç LARI ARA Ş TIRMA KURULU GENEL TEBL İĞİ (SIRA NO: 5) ’ NDE

DE ĞİŞİ KL İ K YAPILMASINA DA İ R TEBL İĞ

(SIRA NO: 11)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 say ı l ı Resm î Gazete ’ de yay ı mlanan Mali Su ç lar ı Ara ş t ı rma Kurulu Genel Tebli ğ i (S ı ra No: 5) ’ nin 2.1 maddesinin üçü nc ü paragraf ı nda yer alan “ ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı ve t ü zel ki ş ilere ö zel dikkat g ö sterilmesi ” ibaresi “ ba ş kas ı hesab ı na hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde ge ç en ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı” ş eklinde de ğ i ş tirilmi ş tir.

MADDE 2 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.1 maddesinin ikinci paragraf ı a ş a ğı daki ş ekilde de ğ i ş tirilmi ş tir.

“ Bu kapsamdaki m üş terilerle ilgili olarak Y ö netmeli ğ in 17 nci maddesindeki y ü k ü ml ü l ü kler ile 17/A maddesindeki teyide ili ş kin y ü k ü ml ü l ü kler uygulanmayabilir. Ayr ı ca Y ö netmeli ğ in 19 uncu maddesi uyar ı nca m üş terinin durumunun s ü rekli i ş ili ş kisi kapsam ı nda izlenmesi ve m üş teri hakk ı ndaki bilgi, belge ve kay ı tlar ı n g ü ncellenmesi s ı kl ığı azalt ı labilir. ”

MADDE 3 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.2 maddesinin ikinci paragraf ı a ş a ğı daki ş ekilde de ğ i ş tirilmi ş tir.

“ Bu kapsamdaki m üş terilerle ilgili olarak Y ö netmeli ğ in 17 nci maddesindeki y ü k ü ml ü l ü kler ile 17/A maddesindeki teyide ili ş kin y ü k ü ml ü l ü kler uygulanmayabilir. Ayr ı ca Y ö netmeli ğ in 19 uncu maddesi uyar ı nca m üş terinin durumunun s ü rekli i ş ili ş kisi kapsam ı nda izlenmesi ve m üş teri hakk ı ndaki bilgi, belge ve kay ı tlar ı n g ü ncellenmesi s ı kl ığı azalt ı labilir. ”

MADDE 4 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.3 maddesinin ikinci paragraf ı nda yer alan “ ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı ve t ü zel ki ş ilere ö zel dikkat g ö sterilmesi ” ibaresi “ ba ş kas ı hesab ı na hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde ge ç en ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı” ş eklinde de ğ i ş tirilmi ş tir.

MADDE 5 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.4 maddesinin ikinci paragraf ı nda yer alan “ ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı ve t ü zel ki ş ilere ö zel dikkat g ö sterilmesi ” ibaresi “ ba ş kas ı hesab ı na hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde ge ç en ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı” ş eklinde de ğ i ş tirilmi ş tir.

MADDE 6 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.7 maddesinin ikinci paragraf ı nda yer alan “ ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı ve t ü zel ki ş ilere ö zel dikkat g ö sterilmesi ” ibaresi “ ba ş kas ı hesab ı na hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde ge ç en ger ç ek faydalan ı c ı n ı n tan ı nmas ı” ş eklinde de ğ i ş tirilmi ş tir.

MADDE 7 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.8 maddesinin ikinci paragraf ı a ş a ğı daki ş ekilde de ğ i ş tirilmi ş tir.

“ Bu kapsamdaki m üş terilerle ilgili olarak Y ö netmeli ğ in 17 nci maddesindeki y ü k ü ml ü l ü kler ile 17/A maddesindeki teyide ili ş kin y ü k ü ml ü l ü kler uygulanmayabilir. Ayr ı ca Y ö netmeli ğ in 19 uncu maddesi uyar ı nca m üş terinin durumunun s ü rekli i ş ili ş kisi kapsam ı nda izlenmesi ve m üş teri hakk ı ndaki bilgi, belge ve kay ı tlar ı n g ü ncellenmesi s ı kl ığı azalt ı labilir. ”

MADDE 8 – Ayn ı Tebli ğ in 2.2.9 maddesinin ikinci paragraf ı a ş a ğı daki ş ekilde de ğ i ş tirilmi ş tir.

“ Bu kapsamdaki m üş terilerle ilgili olarak Y ö netmeli ğ in 17 nci maddesindeki y ü k ü ml ü l ü kler ile 17/A maddesindeki teyide ili ş kin y ü k ü ml ü l ü kler uygulanmayabilir. Ayr ı ca Y ö netmeli ğ in 19 uncu maddesi uyar ı nca m üş terinin durumunun s ü rekli i ş ili ş kisi kapsam ı nda izlenmesi ve m üş teri hakk ı ndaki bilgi, belge ve kay ı tlar ı n g ü ncellenmesi s ı kl ığı azalt ı labilir. ”

MADDE 9 – Bu Tebli ğ yay ı m ı tarihinde y ü r ü rl üğ e girer.

MADDE 10 – Bu Tebli ğ h ü k ü mlerini Maliye Bakan ı y ü r ü t ü r.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)

Bunlar da ilginizi çekebilir

12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu.

Haciz ve ara buluculukla ilgili kanun Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği: 'Abartıya kaçamaz'

İktidar geri adım attı: Avukat 'beyanı' sorunu çözüldü

Suça sürüklenen çocukların isimleri yayımlandı

‘Akıl sağlığı yerinde’ halkla ilişkiler personeli aranıyor

Terörle mücadelede görev alanlar suç işlerse, avukat ücretlerini devlet ödeyecek

KHK'liler artık avukatlık yapabilecek!

Resmi Gazete'de yayınlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyetlerle ilgili önemli karar

Torba Kanun jet hızıyla yürürlüğe girdi

Resmi Gazete’de 5 günde 4 önemli düzenleme yayımlandı!

12 ülkeye vize muafiyeti Resmi Gazete’de

Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete’de

İmar Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazete'de fıkıh referansına tepki

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Kişisel Veriler için suç duyurusu kararı

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de! İşte o düzenlemeler

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi