<div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” </font><strong><font size="1">28/11/2012</font></strong><font size="1"> Tarih ve </font><strong><font size="1">28481 </font></strong><font size="1">sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’ya uygun olarak, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu </font><strong><font size="1">yönetmelik sadece anonim şirketler için </font></strong><font size="1">yayımlanmış bulunmaktadır.</font><strong><font size="1"> Limited şirket genel kurullarına ilişlin henüz bir yönetmelik yayımlanmadığından uygulamaya yönelik bazı belirsizlikler nedeni ile uygulama sıkıntıları bulunmaktadır.</font></strong><font size="1"> <br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Yeni </font><strong><font size="1">TTK</font></strong><font size="1"> ile, ticari hayatımıza giren </font><strong><font size="1">limited şirketlerin</font></strong><strong><font size="1">2013 mart ayında yapılacak genel kurullarına</font></strong><font size="1"> yönelik iş bu çalışmamızda, </font><strong><font size="1">kanundaki düzenlemeler ile sınırlı olmak üzere ve anonim şirketlere ilişkin yönetmelikten </font></strong><font size="1">yararlanarak konuya açıklık getirmiş bulunmaktayız. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><font size="1">BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMADAN YAPILACAK</font></strong><font size="1"><br /> </font><strong><font size="1">LİMİTED ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN</font></strong><font size="1"><br /> </font><strong><font size="1">USUL VE ESASLAR</font></strong></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Müdürler Kurulu Kararı</font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Limited şirketlerde genel kurul, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır. <br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Çağrılı (İlanlı)</font></strong><strong><font size="1">Genel Kurul ve Çağrı-Gündemi</font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Genel kurul, toplantı gününden en az </font><strong><font size="1">on beş gün</font></strong><font size="1"> önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Çağrısız Genel Kurul</font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. <br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. Genel kurula katılabilecekler listesi, müdürler kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Oy Hakkı Ve Hesaplanması</font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı verir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir. <br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar.<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak oy kullanamaz.<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar</font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">a) Şirketin esas sözleşmesi,<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">b) Pay defteri,<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,(Çağrılıda)<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">ç) Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">d) Denetçi raporu,(Varsa)<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">e) Finansal tablolar,<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">f) Gündem,<br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">g) Hazır bulunanlar listesi,<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">h) Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur<br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Hazırlanması Gereken Belgeler</font></strong></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">1) 2 Adet Müdür / Müdürler Kurulu Kararı (Noter Onaylı) ( EK 1 ) </font></strong></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür / Müdürler Kurulu Genel Kurul Kararı’ nın mutlaka noterden onaylanması gerekmektedir. Müdür / Müdürler Kurulu Kararı’nda Gündem’e yer verilmesi önemlidir. <br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">2) 1 Adet Genel Kurul Toplantı Gündemi (Asıl) ( EK 2 ) </font></strong></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Genel Kurul Toplantı Gündemi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken husus; gündemin maddeler halinde ve örnekte yer alacak şekilde belirli bir sıralama ile oluşturulması gerekmektedir. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">3) 1 Adet Hazirun Cetveli (Asıl) ( EK 3 ) </font></strong></div> <div><font size="1">Çağrılı veya çağrısız duruma göre, hazır bulunanların imzalarına (asaleten/vekaleten) dikkat edilmeli, toplantı başkanının imzasına yer verilmelidir. <br /> <br /> </font><strong><font size="1">4) 1 Adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı) ( EK 4 ) </font></strong></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Genel Kurul Toplantı Tutanağı yazılırken Maddelerin Gündem’deki maddeler ile aynı sıra ve içerikte olması çok önemlidir. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">5) 1 Adet Yıllık faaliyet Raporu ( EK 5 ) </font></strong><font size="1"><br /> </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><strong><font size="1">Yeni TTK</font></strong><font size="1">'nın </font><strong><font size="1">514, 516 ve 518.</font></strong><font size="1"> Maddeleri gereği şirketlerin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) yönetim organları, geçmiş hesap dönemine ait </font><strong><font size="1">yıllık faaliyet raporunu,</font></strong><font size="1"> bilanço gününü izleyen </font><strong><font size="1">hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.</font></strong><font size="1"><br /> <br /> </font><strong><font size="1">Yeni TTK’</font></strong><font size="1">da</font><strong><font size="1">,</font></strong><font size="1"> şirketlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlaması için </font><strong><font size="1">3 aylık bir süre</font></strong><font size="1"> verilmişken</font><strong><font size="1">, ilgili maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelikte 2 ay süre verilmiştir.</font></strong><strong><font size="1">Yıllık faaliyet raporu</font></strong><font size="1">, Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde de düzenlendiği üzere, ilgili olduğu hesap döneminin bitiminiizleyeniki ay içinde</font><strong><font size="1"> (Şubat ayı sonuna kadar) </font></strong><font size="1">hazırlanır.Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. <br /> <br /> </font><strong><font size="1">6102</font></strong><font size="1"> sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve çıkarılan yönetmeliğe göre, </font><strong><font size="1">ş</font><strong><font size="1">irketlerin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) 2012 </font></strong></strong><font size="1">yılına ilişkin olağan </font><strong><font size="1">genel kurul</font></strong><font size="1"> toplantılarını en geç </font><strong><font size="1">2013 Mart</font></strong><font size="1"> ayının sonuna kadar yapmaları ve yönetmelik gereği asgari içeriği kapsayan bir </font><strong><font size="1">yıllık faaliyet raporu’ </font></strong><font size="1">nu da en geç </font><strong><font size="1">2013 Şubat</font></strong><font size="1"> ayının sonuna kadar hazırlayıp genel kurulun onayına sunması önem arz etmektedir. </font></div> <div><strong><u><font size="1">EK 1</font></u></strong></div> <div><strong><u><font size="1">K A R A R</font></u></strong><font size="1"><br /> <br /> <br /> KARAR NO: ……… </font></div> <div><font size="1">KARAR TARİHİ : ..../..../2013 <br /> </font></div> <div><font size="1"><br /> ………………………………………………………………………………Müdür /Müdürler Kurulu ..../..../2013 ........................... günü Saat: ………………………………………………’da şirket merkezinde toplandı. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Şirketimizin 2012 yılı OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının …/……/2013……………………günü,Saat:……..’da………………………………………………………………………………………………adresinde TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının tesciline, Oy Birliği ile karar verildi. </font></div> <div><font size="1">…………………………………………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">....../....../2013 günü Saat:……’da, ………………………………………….adresinde yapacağı, </font></div> <div><font size="1"><br /> </font><strong><u><font size="1">2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ </font></u></strong></div> <div><font size="1">1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi, </font></div> <div><font size="1">2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, </font></div> <div><font size="1">3-Müdür / Müdürler Kurulu’nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’ nun görüşülmesi, </font></div> <div><font size="1">4-Varsa Denetçi’ nin 2012 yılına ait Raporunun görüşülmesi, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2012 yılı kârı (Zararı) hakkında karar verilmesi,</font></div> <div><font size="1">5- Müdür / Müdürler Kurulu ve Varsa Denetçinin ayrı ayrı ibraları,</font></div> <div><font size="1">6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,</font></div> <div><font size="1">7- Yeni Müdür / Müdürler Kurulu’nun seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,</font></div> <div><font size="1">8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,</font></div> <div><font size="1">9- Dilek, temenniler, kapanış. </font></div> <div align="center"><strong><font size="1">M Ü D Ü R / M Ü D Ü R L E R K U R U L U</font></strong></div> <div><font size="1"><br /> </font><strong><u><font size="1">EK 2</font></u></strong></div> <div><strong><u><font size="1">G Ü N D E M</font></u></strong></div> <div align="center"><strong><u><font size="1">.……………………………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN</font></u></strong></div> <div align="center"><strong><u><font size="1">2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI </font></u></strong></div> <div align="center"><strong><u><font size="1">G Ü N D E M İ</font></u></strong></div> <div><font size="1">1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,</font></div> <div><font size="1">2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,</font></div> <div><font size="1">3-Müdür / Müdürler Kurulu’nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’ nun görüşülmesi,</font></div> <div><font size="1">4-Varsa Denetçi’ nin 2012 yılına ait Raporunun görüşülmesi, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2012 yılı karı (Zararı) hakkında karar verilmesi,</font></div> <div><font size="1">5- Müdür / Müdürler Kurulu ve Varsa Denetçinin ayrı ayrı ibraları,</font></div> <div><font size="1">6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,</font></div> <div><font size="1">7- Yeni Müdür / Müdürler Kurulu’nun seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,</font></div> <div><font size="1">8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,</font></div> <div><font size="1">9- Dilek, temenniler, kapanış. </font></div> <div align="center"><strong><font size="1">M Ü D Ü R / M Ü D Ü R L E R K U R U L U</font></strong></div> <div><strong><u><font size="1">EK 3</font></u></strong></div> <div><strong><font size="1">GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ</font></strong></div> <div align="center"><strong><font size="1">..…………………….LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN …./…./…. TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL</font></strong></div> <div align="center"><strong><font size="1">TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ</font></strong></div> <div align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="587" style="border-collapse: collapse"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0" width="76" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/</span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">UNVANI</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="39" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">T.C./</span></strong><span style="font-size: 6pt"><br /> </span><strong><span style="font-size: 6pt">V.K. NO</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="41" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">UYRUĞU</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="40" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">ADRESİ</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="56" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">PAYLARIN </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TOPLAM </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">İTİBARİ </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">DEĞERİ (TL)</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="58" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">PAYLARIN </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">EDİNİM </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">ŞEKLİ VE </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TARİHİ(*)</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="54" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">KATILIM </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">ŞEKLİ (**)</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="49" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TEMSİLCİ </span></strong></div> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TÜRÜ (***)</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="68" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="64" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">TEMSİLCİNİN</span></strong><span style="font-size: 6pt"><br /> </span><strong><span style="font-size: 6pt">T.C./</span></strong><span style="font-size: 6pt"><br /> </span><strong><span style="font-size: 6pt">V.K. NO’SU</span></strong></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" width="30" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"> <div style="line-height: 100%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><strong><span style="font-size: 6pt">İMZA</span></strong></div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76" style="border-bottom: rgb(204,204,204) 1px solid; border-left: rgb(204,204,204) 1px solid; border-top: rgb(204,204,204) 1px solid; border-right: rgb(204,204,204) 1px solid"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:<br /> TOPLAM HİSSE SENEDİ:<br /> ASGARİ TOPLANTI NİSABI:<br /> MEVCUT TOPLANTI NİSABI:</font></div> <div align="center"><strong><font size="1">TOPLANTI BAŞKANI </font></strong></div> <div><strong><u><font size="1">EK 4</font></u></strong></div> <div><strong><font size="1">GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI </font></strong></div> <div align="center"><strong><font size="1">………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN .…./…../2013 TARİHİNDE YAPILAN</font></strong></div> <div align="center"><strong><font size="1">OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI</font></strong></div> <div><font size="1">…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı …../../2013 tarihinde, Saat:……….’da, ……………………………………………ESKİŞEHİR adresinde yapılmıştır.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:……...-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, ……………adet hisseden toplantıda vekaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın;….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</font></div> <div><font size="1">1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na…………………………………………………., seçilmesine oy birliği ile karar verildi.</font></div> <div><font size="1">2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. </font></div> <div><font size="1">3- Müdür / Müdürler Kurulu’ nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile varsa Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu. 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">5- Yapılan oylama sonucunda Müdür / Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda varsa Denetçi oy birliği ile ibra edildi.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">7- Yapılan oylama sonucu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Müdür / Müdürler Kuruluna; ……………….……………………………oy birliği ile seçilmiştir.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine/verilmemesine Oy Birliği ile karar verildi.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi. </font></div> <div align="center"><strong><font size="1">TOPLANTI BAŞKANI</font></strong></div> <div><strong><u><font size="1">EK-5</font></u></strong></div> <div><strong><font size="1">YILLIK FAALİYET RAPORU </font></strong></div> <div align="center"><strong><font size="1">………… LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ </font></strong><font size="1"><br /> </font><strong><font size="1">YILLIK FAALİYET RAPORU</font></strong></div> <div><u><font size="1">1- GENEL BİLGİLER</font></u></div> <div><font size="1">Raporun Ait Olduğu Dönem:………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">Ticaret unvanı :…………………………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">Ticaret sicili numarası :…………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">Merkez Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">Şube Adresi : ………………………………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">İletişim Bilgileri : <br /> <br /> Telefon:…………………………………… </font></div> <div><font size="1">Fax :...................................... </font></div> <div><font size="1">E-posta adresi :……………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">İnternet Sitesi Adresi :……………………………………………</font></div> <div><font size="1">A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI </font></div> <div><font size="1">a)- Sermayesi :………………………………………… </font></div> <div><font size="1">b)- Ortaklık Yapısı :………………………………………</font></div> <table border="1" cellspacing="0" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" width="576" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0" height="36" valign="middle" width="152"> <div align="center"><font size="1">ORTAĞIN ADI, SOYADI/ ÜNVANI</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="36" valign="middle" width="176"> <div align="center"><font size="1">İKAMETGAH ADRESİ</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="36" valign="middle" width="98"> <div align="center"><font size="1">HİSSE<br /> ADEDİ</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="36" valign="middle" width="140"> <div align="center"><font size="1">SERMAYE TUTARI (TL)</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="152"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">1-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="152"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">2-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="152"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">3-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="152"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">4-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="152"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">5-</font></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div><font size="1">c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: </font></div> <table border="1" cellspacing="0" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" width="583" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0" height="66" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><font size="1">ORTAĞIN ADI, SOYADI/ ÜNVANI</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="66" valign="middle" width="94"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><font size="1">ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="66" valign="middle" width="124"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><font size="1">ÖNCEKİ DÖNEM<br /> SERMAYE TUTARI<br /> (TL)</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="66" valign="middle" width="98"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><font size="1">CARİ<br /> DÖNEM<br /> HİSSE ADEDİ</font></div> </td> <td bgcolor="#f0f0f0" height="66" valign="middle" width="111"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="center"><font size="1">CARİ DÖNEM<br /> SERMAYE TUTARI<br /> (TL)</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">1-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">2-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">3-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">4-</font></div> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="middle" width="134"> <div style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">5-</font></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div><font size="1">B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER <br /> <br /> a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :………………………………………………. TL </font></div> <div><font size="1">b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:……………………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ </font></div> <div><font size="1">a)- Şirketin Yönetim Organı : ……… Adet MÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır. </font></div> <div><font size="1">. ……………………..tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] il seçilmişlerdir.</font></div> <div><font size="1">Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür (Başkan) :……………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür :……………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür :……………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür :……………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür :……………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Müdür :……………………………………………………. </font></div> <div><font size="1">b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : </font></div> <div><font size="1">Ünvanı Adı Soyadı . </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………. …………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………. …………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………. …………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………. …………………………………. </font></div> <div><font size="1">c)- Personel Sayısı : …………… </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: ……………………………………..</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...……………………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………….………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">Elde Edilen sonuçlar;</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">……………………………………………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</font></div> <div><font size="1">a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………………</font></div> <div><font size="1">b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">……….…………………………………………………</font></div> <div><font size="1">c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: </font></div> <div><u><font size="1">Doğrudan İştirakler </font></u><u><font size="1">Pay Oranı</font></u></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………… </font></div> <div><u><font size="1">Dolaylı İştirakler</font></u><u><font size="1">Pay Oranı</font></u></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………… ……………… </font></div> <div><font size="1">d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: </font></div> <div><font size="1">………………. Adet ………………………………. TL </font></div> <div><font size="1">Açıklama :……………………………………………………………………………………….</font></div> <div><font size="1">e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………………………………………………………….</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası <br /> sonuçları hakkında bilgiler: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">………………………………………………………………………………………………….</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan <br /> idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………. </font></div> <div><font size="1">h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: </font></div> <div><font size="1">…………………………………………… Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… <br /> <br /> i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve <br /> buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:</font></div> <div><font size="1">…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştr.</font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">I. ……………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">II. ……………………………. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">III. ……………………………. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan <br /> harcamalara ilişkin bilgiler: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">5-FİNANSAL DURUM </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Şirketimiz ……………….. yılını ………………….. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ………………… TL olup karşılığında …………………….. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Şirketin …………………………. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ………………………. TL tutarında <br /> amortisman ayrılmıştır. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:</font></div> <div><u><font size="1">2011 Yılı</font></u><u><font size="1">2012 Yılı</font></u><font size="1"><br /> Dönem Karı / (Zararı) ………………… …………………. <br /> <br /> Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. ………………… …………………. <br /> <br /> Dönem Net Karı / (Zararı) ………………… …………………. </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1"><br /> d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: <br /> </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><u><font size="1">6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ </font></u></div> <div><font size="1">a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><u><font size="1">7- DİĞER HUSUSLAR </font></u></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div><font size="1">b) İlave bilgiler; </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">…………………………………………………………………………………………………… </font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="1">Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. </font></div> <div><font size="1">MÜDÜRLER KURULU BŞK./MÜDÜR </font></div> <div><font size="1">(İmza) (İmza) </font></div>