11 Haziran 2014 Çarşamba 01:45
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 11)

MADDE 1 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ibaresi başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ibaresi başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ibaresi başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ibaresi başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.

MADDE 8 Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.

MADDE 9 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Son Güncelleme: 11.06.2014 01:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177