'Panama belgeleri'nde İngiltere'nin en iri bankası HSBC'nin arsıulusal yaptırımlara karşın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kuzeni Rami Makhlouf düşüncesince derinlemesine müddet mali işlev vermeye bitmeme etmiş bulunduğu öne sürüldü.
Dünyanın dördüncü en iri arsıulusal hususiyet ve müşavirlik şirketi Mossack Forseca'dan sızdırılan “Panama belgelerinde” HSBC'nin Amerika ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırımlarına karşın Suriye'de Beşşar Esed'in kuzeni Rami Makhlouf düşüncesince mali işlev sunmuş bulunduğu tez edildi.
Belgeleri ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun (ICIJ) plan ortaklarından bulunan İngiltere'nin önde mevrut gazetelerinden The Guardian'ın haberinde, “HSBC, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Esed'in kuzeni Rami Makhkouf'a 2008 senesinde müeyyide uygulamasının peşi sıra derinlemesine ortak müddet dalan hizmeti verdiğini yayınlayan Panama bağış dokümanları ile dirlik karşıya.” ifadelerine toprak verildi.
'Panama belgeleri'nde, Makhlouf'a müteveccih Avrupa Birliğinin 2011 yılının mayıs ayında müeyyide uygulamaya başlamasına rağmen, HSBC'nin Maklouf'a ayrımsız senenin ilkgüz ayına denli mali işlev verdiği öne sürüldü.
Belgelerde HSCB'nin Londra'daki dümen merkezinin de Makhlouf'la bulunan ilişkiden bilgili bulunduğu belirtildi.
'Maklouf dair rahatlar'
Örneğin; hususiyet müşavirlik şirketi Mossack Forseca'nın Cenevre'deki ofisinden Panama'daki dümen merkezine 2011 yılı küçük ay ayında gönderilen ortak e-mailde, “Bay X bana HSBC'nin elden Cenevre'deki değil Londra'daki dümen merkezinin kanuni karışabilme biriminin de Makhlouf'tan bilgili bulunduğunu söyledi. Maklouf dair rahatlar.” ifadelerine toprak verildiği belirtildi.
Geçen sene HSBC Bankasının Cenevre şubesinden sızdırılan “Swissleaks” belgelerinde ise Makhlouf'un 2006 senesinde bankanın İsviçre şubelerinde ayrımlı hesaplarda minimum 10,5 milyon paunt bulundurduğu öne sürülmüştü.
HSBC'nin bu vezneci hesaplarını İsviçre'deki denetleyici firmalar çeşidinden 2011 yılının mayıs ayında hususi namına arzu edilene denli dondurmadığı belirtilmişti.
'Panama belgeleri'nde başkaca HSBC'nin ABD'nin 2008 de müeyyide uygulamaya başlamasından sonradan dü sene denli henüz Makhlouf'un sahibi bulunduğu Drex Technologies şirketine mali işlev sunmaya bitmeme etmiş bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
